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结合亲办案例谈:不能以套路贷概念取代犯罪构成2021/7/7 16:16:06
  • 学科类别:刑法学
  • |
  • 关键字: 套路贷;犯罪构成;诈骗罪

近期金律师在处理一起套路贷案件的二审辩护工作,一审判决认定当事人成立套路贷犯罪、构成诈骗罪。在撰写《二审开庭审理申请书》的过程中,金律师再次对司法实务中认定套路贷犯罪,以及基于套路贷的定性,认定当事人构成诈骗罪的办案逻辑提出质疑。 今天上午通过远程视频会见,与远在四川某看守所的当事人进行了两小时的会见沟通,这个案件尚在审查起诉阶段,公安机关的《起诉意见书》中同样认定当事人符合套路贷行为特征,构成诈...

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不能将砍头息等同于套路贷和诈骗罪2021/7/7 16:14:00
  • 学科类别:刑法学
  • |
  • 关键字: 砍头息;套路贷;诈骗罪

近期《检察日报》刊登了《有“砍头息”的高利贷不一定是套路贷》一文,该文点明了民间借贷(包括高利贷)与具有诈骗性质的套路贷犯罪之间的区别,核心主旨是强调不能将砍头息等同于套路贷,砍头息要成立套路贷犯罪,必须还要结合其他明显的恶意垒高债务、肆意认定违约等手段行为。双方借款前约定清楚、心知肚明的砍头息本身,也并非是司法解释规定的恶意垒高债务的手段行为。 对于该意见,金律师在之前的多篇实务文章,以及案件的...

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借贷APP广告用语涉嫌诱导借款,是否成立套路贷、诈骗罪?2021/7/7 16:12:56
  • 学科类别:刑法学
  • |
  • 关键字: 诱导;套路贷;诈骗罪

金律师上周参加了一起涉套路贷、诈骗罪案件的一审开庭,针对庭审中控辩双方争议的焦点,认为部分问题有必要以实务文章形式进行分析、探讨。近期办理的多起套路贷案件,由于每个案件的基本事实、借贷APP的操作流程大同小异,因此多个案件中办案机关的指控逻辑都涉及一个相同的问题:借贷APP在广告用语中“以利息低、下款快、无抵押、无担保、额度高、免审核”等方式进行宣传,吸引借款人点击APP进行借款,办案机关认为涉案人员通过...

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刑事案件二审不开庭审理也可争取改判——诈骗罪案二审获减轻处罚2021/7/7 16:10:44
  • 学科类别:刑法学
  • |
  • 关键字: 诈骗罪;二审;有效辩护

前两周接到山东某市中院的法官电话,告知经办的王某某涉嫌诈骗罪一案二审已经出了判决,我一听是判决,就问法官结果如何,法官说改判了,主犯变从犯,减轻处罚。 这个案件的办理过程,不得不说的是承办法官的敬业和责任心,金律师每次电话过去沟通案件进展,或是法院有新情况通知辩护人,都是法官本人电话联系、协商,律师的辩护意见都能直接跟承办人对接、反馈。这些看似细节性的小事,很多时候却成为了影响整个案件最终处理结果...

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办案札记:掩饰隐瞒犯罪所得罪(诈骗罪关联)30天内取保后无罪2021/7/7 16:09:19
  • 学科类别:刑法学
  • |
  • 关键字: 掩饰隐瞒犯罪所得;诈骗罪;取保候审

本案是金律师2020年处理的一起与诈骗犯罪相关联的掩饰隐瞒犯罪所得罪案件,河南省某市公安机关办理一起诈骗犯罪案件的过程中,侦查发现当事人李某某与本案中的涉案人员存在资金和“卡”往来,遂进行立案侦查,一并被以掩饰隐瞒犯罪所得罪拘留的涉案人员有八人。 接受委托 2020年元旦,家属找到金律师,因公安机关最先是通过电话告知家属当事人被拘留的情况,家属仅了解到本案和诈骗罪有关,家属通过询问,进一步了解当事人主要的涉...

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