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2021最新版诈骗罪改判为掩饰、隐瞒犯罪所得罪之成功案例汇总2021/7/20 15:34:58
  • 学科类别:刑事诉讼法
  • |
  • 关键字: 诈骗罪;掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

第一部分:前言 2016 年最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合出台的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第3条第5款规定:明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,予以转账、套现、取现的,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。实施上述行为,事前通谋的,以共同犯罪论处。实施上述行为,电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判,但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的...

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最新版诈骗犯罪改判为非法吸收公众存款罪之成功案例汇总(2021)2021/7/16 17:18:07
  • 学科类别:刑事诉讼法
  • |
  • 关键字: 诈骗犯罪、非法吸收公众存款罪

第一部分:前言 对于刑事律师来说,准确界定诈骗犯罪(诈骗罪、集资诈骗罪等)与非法吸收公众存款罪的异同,可以有效指导辩护实践工作,从而更有针对性地进行轻罪辩护。区分诈骗犯罪与非法吸收公众存款罪的关键在于行为人是否具有非法占有的目的。在涉嫌集资诈骗罪的案件中,对非法占有目的的认定,应当围绕融资项目真实性、资金去向、归还能力等事实、证据进行综合判断。如果行为人将所吸收资金大部分用于生产经营活动,则不能认...

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最新版诈骗罪改判为伪造公司印章罪、伪造国家机关证件罪之成功案例汇总(2021年)2021/7/16 17:15:34
  • 学科类别:刑事诉讼法
  • |
  • 关键字: 伪造公司印章罪;伪造国家机关证件罪;诈骗罪

第一部分:前言 在司法实践中,伪造公司印章罪、伪造国家机关证件罪与诈骗罪之间通常是通过手段行为与目的行为的关系。当行为人伪造公司印章、国家机关证件是为了骗取他人财物这一目的行为而存在时,伪造行为与诈骗财物之间存在牵连关系,应以诈骗罪这一重罪论处。但伪造印章、国家机关证件的行为不能等同于诈骗罪中的虚构事实、隐瞒真相的行为,认定行为人是否具有诈骗罪中的虚构事实、隐瞒真相的行为还需从欺骗的内容、欺骗的程...

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最新版诈骗罪改判为职务侵占罪之成功案例汇总(2021年)2021/7/16 17:11:56
  • 学科类别:刑事诉讼法
  • |
  • 关键字: 诈骗罪;职务侵占罪;轻罪辩护

第一部分:前言 职务侵占罪是指公司、企业或其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位的财物非法占为己有,数额较大的行为,该罪具有将本单位财物非法占为己有的直接故意及数额较大的客观要求,其侵犯的是单位的财产整体所有权。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真实的方法,骗取公私财物的行为。 职务侵占罪与诈骗罪均系在非法占有目的支配下实施的侵犯财产类犯罪,二者区分的关键在于获取财物的行为对象及犯罪...

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最新版诈骗罪改判为非法经营罪之成功案例汇总(2021年)2021/7/12 11:07:37
  • 学科类别:刑事诉讼法
  • |
  • 关键字: 诈骗罪;非法经营罪

第一部分:前言 在涉嫌炒期货诈骗犯罪中,判断行为人是否构成诈骗罪,关键不在于所谓的“被害人”是否遭受了损失,也不在于行为人是否存在角色扮演、喊单、晒盈利截图、提供操作建议等行为,而在于行为人能否操控后台、全盘控制输赢,“被害人”的损失是否由于被告人操纵后台而导致的。 行为人在未取得期货经营的专门许可和资质的情况下,利用网络搭建虚拟投资平台,吸引客户在平台上开户投资相关期货交易,或者作为代理商未经有关...

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