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依据“四性”确立网贷型非法集资案司法标准2021/7/29 8:40:42
  • 学科类别:刑法学
  • |
  • 关键字: “四性”;网贷;非法集资案;司法标准

“在规范层面,四性特征确立了非法吸收公众存款罪成立的形式要素。但是,还需要进行价值层面的实质判断。” 随着互联网的快速发展,依托金融科技的发展和新出现的金融产品,非法集资在我国衍生出翻新变化和日趋复杂化的犯罪手段。其中,以P2P网络借贷、私募股权投资等名义进行非法集资成为涉案重灾区。在非法集资披上互联网金融创新的“外衣”之后,为了有针对性地解决非法吸收公众存款罪的办案疑难问题,最高人民检察院在第十七批...

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自洗钱犯罪:传统赃物罪理论有新解2021/5/12 9:12:06
  • 学科类别:刑法学
  • |
  • 关键字: 自洗钱犯罪;传统赃物罪

我国1997年刑法基于传统赃物罪的理论底蕴,认为洗钱罪是依附于上游犯罪的下游犯罪,行为人为了掩饰、隐瞒自己实施上游犯罪的所得和收益而实施的洗钱行为,属于上游犯罪的自然延伸,不能对其进行重复评价,故在第191条中只规定了第三方洗钱的规制模式,并没有将上游犯罪本犯实施的自洗钱入罪。虽然《刑法修正案(三)》和《刑法修正案(六)》对洗钱罪进行两次修改,但焦点均集中在上游犯罪范围的“扩军”上。《刑法修正案(十一)...

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《刑法修正案(十一)》对洗钱罪的立法发展和辐射影响2021/4/28 8:39:18
  • 学科类别:刑法学
  • |
  • 关键字: 洗钱罪;上游犯罪;自洗钱;金融行动特别工作组(FATF);传统赃物罪

2020年12月26日,第十三届全国人大常委会第二十四次会议通过《刑法修正案(十一)》,其中在第14条对洗钱罪进行设立罪名以来的第三次修订,涉及自洗钱、行为方式、“明知”要件和罚金刑等问题。特别是将自洗钱入罪是我国通过刑法修正案的立法模式对洗钱罪进行历次修订过程中的最大“亮点”,体现出与时俱进和合理调整的刑事立法立场,是我国反洗钱刑事法律规制中的重大进步。本文拟在追溯我国关于洗钱罪的刑事立法变迁之基础上,解...

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自洗钱入罪的意义与司法适用2021/3/25 10:24:46
  • 学科类别:刑法学
  • |
  • 关键字: 洗钱罪,刑法修正案

新近实施的刑法修正案(十一)是对洗钱罪进行罪名设立以来的第三次修订,涉及自洗钱、行为方式、“明知”要件和罚金刑等问题,特别是将自洗钱入罪,这是我国通过刑法修正案的立法模式对洗钱罪进行历次修订过程中的最大“亮点”,体现出与时俱进和合理调整的刑事立法立场,是我国反洗钱刑事法律规制中的重大进步。 从规范层面看,1997年刑法在第191条洗钱罪的罪状中,对于客观行为方式的规定,采用了一个“提供(资金账户)”和三个...

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指导性案例对网络非法集资犯罪的界定2021/3/25 8:50:32
  • 学科类别:刑法学
  • |
  • 关键字: 非法集资;P2P网络借贷;非法吸收公众存款罪;集资诈骗罪;指导性案例

面对我国非法集资犯罪活动日趋严峻的态势,为了规范司法适用的统一,最高人民法院单独和联合最高人民检察院、公安部颁布了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2010年)、《关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知》(2011年)、《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(2014年)和《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(2019年),逐步形成了我国打击非法集资犯罪的司法解释体系,其内...

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