从洗钱罪上游犯罪范围扩大看中国立法国际化进程
2013/12/24 17:41:54  点击率[1516]  评论[0]
【法宝引证码】
    【学科类别】国际法学
    【出处】本网首发
    【写作时间】2013年
    【中文关键字】洗钱罪上游犯罪;立法;国际公约
    【全文】

       众所周知,经济全球化、资本流动国际化势不可挡。中国和平崛起也已是公认的事实。力量越大,也意味着责任越重。中国立法国际化进程越来越引起法学工作者们的兴趣。

       现就洗钱罪上游犯罪范围扩大一例来看中国立法国际化进程。

       刑法第一百九十一条规定,“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

       (一)提供资金帐户的;

       (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

       (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

       (四)协助将资金汇往境外的;

       (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

       单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。”

       这是对洗钱罪上游犯罪的相关规定。

       1997年刑法中洗钱罪上游犯罪只有三种:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪。

       2001年《刑法修正案(三)》洗钱罪上游犯罪有四种:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪。

       2006年《刑法修正案(六)》洗钱罪上游犯罪有七种:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

       从以上国内立法史上可以看出,洗钱罪上游犯罪的范围在不断地扩大。

       从国际法角度看,我国已经批准加入了关于洗钱罪的三大公约。

       1989年全国人大常委会批准了《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》。该公约主要针对毒品洗钱犯罪。

       2003年中国加入《联合国打击跨国有组织犯罪公约》。该公约2000年在联大通过。该公约主要针对洗钱罪上游犯罪中的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪。

       2005年中国加入《联合国反腐败公约》。该公约在2005年于国际法上正式生效。主要针对洗钱罪上游犯罪中的贪污贿赂犯罪。

       从以上中国加入国际公约史可以看出,国内立法逐渐与国际法相接轨。

       《联合国打击跨国有组织犯罪公约》先在联大通过,而后国内《刑法修正案(三)》出台,然后加入该公约。也就是说,中国是先出修正案再加入国际公约。

       《联合国反腐败公约》正式生效,中国随即加入,然后国内《刑法修正案(六)》出台,把贪污贿赂犯罪规定为洗钱罪上游犯罪。此时,中国先加入国际公约再出修正案。

       从中可以看出,中国在立法方面越来越自信,在国际法层面有很大的提升。其一,中国相关留学人才回流,国际法研究人才大大增加。其二,加入WTO后国际贸易频繁,在此过程中国际经济法研究水平不断得到提高,也带动了国内对国际刑法的研究。其三,中国作为崛起中的大国,积极地融入国际社会,为维护世界和平稳定承担起责任。特别在打击洗钱罪方面,更好地承担起国际义务。

       主权理论自16世纪法国法学家博丹以来,一直是国际法的基石。全球化的今日,虽然民族主义依旧盛行,但是主权理论也不断地受到挑战。主要是跨国公司、国际组织大量地出现,人权思想不断地被鼓吹。正如陈安教授所揭示的那样,对主权理论的削弱,也掩盖着旧派殖民者新的殖民主张的野心。

       即便如此,无可否认的是,中国国内立法逐渐呈现出国际化趋势。此一点,也无不妥。只要立足中国实际,还是可以大胆地借鉴他国经验。从融入主流国际社会,到引领国际社会,这是需要多年的努力。自1840年鸦片战争以来,国际社会留给国人更多的是侵略、抢夺、伤害。论及资本主义发达国家,首先想到的是帝国主义、列强、剥削、压迫等。如今在经济金融领域,虽然诸多隐形的侵略依然存在。但是,在冷战结束至今,国际社会的主题是和平发展。如何立足国情,把国内立法与国际立法相结合,把握机遇迎接挑战,这对法学工作者们来说依然是任务艰辛。

    【作者简介】
    林杰,单位为福建省南方科技经济研究院。
    【参考文献】
    {1}《中华人民共和国刑法》
    {2}《刑法修正案(三)》
    {3}《刑法修正案(六)》
    {4}《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
    {5}《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
    {6}《联合国反腐败公约》
    {7}陈安著:《陈安论国际经济法学》,复旦大学出版社2008年版。

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