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洗钱罪将大修,银行&小贷如何应对?2020/10/26 13:23:55
  • 学科类别:刑法分则
  • |
  • 关键字: 洗钱罪;刑法修正案(十一)

本月中旬,刑法修正案(十一)草案二审稿提请审议。草案二审稿对于刑法第191条洗钱罪进行较大的修改,以飒姐对金融圈的敏感程度,必须要提前预警从业机构,更加注意反洗钱义务有较大范围的扩大。 洗钱罪上游犯罪的扩大 目前,我国洗钱罪的法律渊源为刑法第191条,洗钱罪的上游犯罪为:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。由这些上游犯罪的所得及其产生的...

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消金公司利率,也受15.4%限制吗?2020/10/16 9:57:21
  • 学科类别:合同法
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  • 关键字: 民间借贷;消费金融公司利率

消金公司利率适用 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(下称“民间借贷新规”)的施行已有一段时间,对于消金公司是否应当适用民间借贷新规的利率,司法实践未能给出统一的答案。 对于消费金融公司的利率适用,飒姐团队曾在上个月写过文章分析,飒姐团队的观点是,根据民间借贷新规第一条第二款,消费金融公司作为持牌金融机构不适用民间借贷新规。 为此,本文旨在结合冲突案例分析民间借贷新规施行以来...

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判刑,是否影响子女前程?2020/10/13 10:55:51
  • 学科类别:其他
  • |
  • 关键字: 判刑;子女;前程

刑事判决一纸下达,对个人的影响却不是单纯的牢狱之灾,隐性的负面影响紧随其后。在我国的社会管理秩序下,家庭中有一位因犯错被判了刑,就可能导致孩子的未来选择受到诸多限制。本文通过梳理法律法规,整理出以下对孩子成长四个方面的影响。 在梳理前几个前提性的问题 1、留下案底是指被法院判决认定为有罪,而行政拘留或只是被拘役,不会留下记录。 而对于不进监狱,但被判处管制刑(在监狱外进行社区矫正的刑罚),或是被采用缓...

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“删库跑路”,法律怎么说?2020/9/25 15:32:59
  • 学科类别:刑法学
  • |
  • 关键字: 删库跑路

自2020年2月起发酵的微盟集团员工贺某“删库”事件,近日,上海区宝山区人民法院对此案作出判决。法院以破坏计算机信息系统罪判令贺某为此承担刑事责任。 对于一般公众而言,比起其他常见的犯罪,破坏计算机信息系统罪的罪名较为陌生,仅从字面理解的公众,很难将删除信息资料的行为与破坏行为相牵连,本文旨在结合案例对此罪名作出简要分析,以判断破坏计算机信息系统罪的罪与非罪、轻罪与重罪等问题,供各位读者参考。 基本案情 ...

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《沉默的真相》触动了谁的神经?2020/9/22 16:11:04
  • 学科类别:其他
  • |
  • 关键字: 沉默的真相

在圈内朋友的强烈推荐下,飒姐周末刷了一部法律题材的电视剧《沉默的真相》,剧情紧凑,引人入胜,飒姐不时从公安办案人员、检察官和律师的角度代入式思考,确实感同身受。今天就这部电视剧给大家聊几句,担心剧透的读者,可以在看完剧后再来读哈。 故事梗概 故事发生在距离帝都1000多公里的某市地铁,本市著名刑辩律师张超扛着一个大旅行箱,试图逃避安检,声称自己有爆炸物,后发现竟然是杀人抛尸,引发社会强烈关注。一位法学博...

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