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从最新标准看"大数据"如何合规?2018/5/18 14:22:25
  • 学科类别:金融法
  • |
  • 关键字: 大数据;合规;最新标准

2018年5月1日,《信息安全技术 个人信息安全规范》GB\T35273--2017国家标准正式实施。因为是个技术标准,业内关注不足,其实这个标准的重要性可能会影响大数据行业的发展,并影响整个互联网金融行业的持续经营。建议业内朋友们,能够认真对待,切莫疏漏。 一、虽不是强制标准,但必须严格对待 也许,您的朋友会说,这次“个人信息安全规范”只是建议标准,不是强制标准,不用挂怀。我们的观点不同,因为某些客观原因这次的标准并未...

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互联网金融之创新与监管2018/5/17 17:06:20
  • 学科类别:金融法
  • |
  • 关键字: 互联网金融;创新;监管

截至目前,纵览我国对于互联网金融创新与金融监管的研究,关于监管在前还是创新在前的问题及二者关系的认定,学界大致有三类观点。 1.监管在前或创新在前 第一,一部分学者认为,互联网金融创新必须要先于金融监管,这样才能够最大程度的范围内保证其创新发展,从而为金融市场的完善与发展提供更多的经济动力。 例如,国务院发展研究中心研究员吴庆认为,互联网金融作为逆生性很强的新生事物,监管者不可叶公好龙重蹈覆辙,究竟如...

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重要工具专家辅助人,互金案件“金钥匙”2018/5/10 14:32:34
  • 学科类别:金融法
  • |
  • 关键字: 专家辅助人;互联网与金融

近期接待诸多互金案件嫌疑人、家属和投资人,大家对于法律条文似乎已经熟稔,但对于互联网与金融的知识还是极为有限。作为法律人,我们对于IT技术和金融学的研究也是门外汉,因此,在一些重大复杂案件中,建议大家考虑申请:专家辅助人出庭。 1.专家辅助人是个啥? 英美法系对于专家辅助人的定义是“具有专家资格,并被允许帮助陪审团理解某些普通人难以理解的复杂的专业问题的证人”。而我们国家的《民事诉讼法》、《刑事诉讼法》...

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互联网金融催收公约有哪些要点?(附法律风险点)2018/3/29 16:31:32
  • 学科类别:金融法
  • |
  • 关键字: 互联网金融;催告提醒

2018年3月28日,中国互联网金融协会发布《互联网金融逾期债务催收自律公约》,业内正在学习消化,今天我们结合实际情况和法律规范,跟大家聊聊互金催收的法律风险点。1.概念清晰,外延准确互联网金融逾期债务催收是指通过互联网借贷行为形成债权债务关系后,债务人未按照合同约定履行还款义务,出现债务逾期或违约时,为引导债务人履行债务清偿责任所开展的催告提醒服务。请注意,债务催收的实质是“催告提醒服务”,不是代为收取...

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ICO代投,立案初起为哪般?(附案例)2018/3/27 16:01:00
  • 学科类别:金融法
  • |
  • 关键字: ICO;立案;诈骗罪

据悉,近日南方某区县公安机关对一起ICO代投涉刑案进行立案,初步认定涉嫌罪名为诈骗罪。之后,在全国其他省市是否会大量出现类似案件,链圈币圈开始关注,我们今天来分析其中的法律问题。1.ICO出口转内销自2017年9月4日之后,ICO作为非法融资手段已被我国行政机关“否定评价”,一时间纷纷退币,还好当时的国际价格坚挺,退币群众并未有过多情绪。当然,也有坚持不退币看好项目的“忠粉”,有些项目还是采取私募等方式让渡了一部...

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