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长假,互金老板行为“负面清单”有哪些?2018/10/11 17:30:54
  • 学科类别:信托、信贷法
  • |
  • 关键字: 互联网金融;负面清单;法律风险

七天长假,并不是所有人的放松时刻,对于有些人而言,是关键期。今天文章只是提醒大家,莫要饮鸩止渴,争取未雨绸缪。“互金老板”指的是互联网理财、互联网融资平台、币圈等平台或项目的实际控制人、法定代表人、CEO等人。 1.“自救期”平台人员,请勿出境 诚然,有些网贷平台、交易所的实际控制人、法定代表人等已经主动上交了自己的护照和港澳通行证。但是,实践中,有些人还是“漏网之鱼”,有些人自认为可以“通天”,有几个...

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P2P濒临刑事立案的自救路径有哪些?2018/10/11 17:27:26
  • 学科类别:信托、信贷法
  • |
  • 关键字: P2P;刑事立案;法律规制

我们不希望行业再次出现雷潮,本篇文章从实务经验和思考出发,试图给网贷平台以启发,如何在世道艰难中,勇敢地趟过来。为行业树立信心,成为网贷平台标杆,我们需要知道一些方式方法,理性和智慧地处理突如其来的风险。 1.保住“人”是第一要务 在保资产和保住人的选择上,请不要犹豫,首要任务就是保住人。 在舆情沟通不畅,出借人频频报案的事件中,平台要考虑实际控制人、CEO、COO中争取留一个人在外催账、安排公司重大决策。...

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互金“黑子”的牢狱之灾...2018/10/11 17:21:04
  • 学科类别:信托、信贷法
  • |
  • 关键字: 互联网金融;法律风险;法律规制

昨晚,一则法制新闻让朋友圈里的互金大佬感叹:大快人心!点开新闻看到,广东省深圳市南山区人民法院作出判决,被告人胡某运营“金融照妖镜”公号及QQ、微信群,大肆发布、转发未经核实、企业负面文章,敲诈勒索P2P网贷平台,最终被以敲诈勒索罪判处有期徒刑三年六个月。 1.司法判决的良好社会效果 看到三年六个月的刑期,法律人不禁心有灵犀,三年有期徒刑是有机会缓刑(不用被羁押在看守所、监狱),而三年以上必然要吃“牢饭”...

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给互金法务经理的第二封信...2018/10/10 17:16:34
  • 学科类别:信托、信贷法
  • |
  • 关键字: 互联网金融;法务经理;法律风险

老朋友们: 诸位好!正如您所知道的2018年10月1日又有一个司法解释将正式实施,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》确实需要咱们法律人好好学习研究,防止未来的重大执业风险… 1.什么是虚假诉讼罪? 对于公司内部法律人而言,刑法似乎是比较遥远的存在,平时工作主要是《合同法》、《公司法》和网贷类监管意见等。今天我们要给“良民”展示一下可怕的刑法条文了哈。 刑法第307条之一...

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P2P催收,谨防误当“黑恶势力”....2018/10/10 16:28:25
  • 学科类别:信托、信贷法
  • |
  • 关键字: P2P催收;黑恶势力;合规业务

接二连三,本月已经有五波互金法务老总来询问:飒姐,我们地方催收团队被当做“打黑除恶”的嫌疑犯了,咋办?我们认为,必须立刻采取措施“说明情况”,因为随着事件演化,可能擅自设立金融机构、非法经营、非法吸收公众存款等一系列法律风险会接踵而来……到时候,且不说“备案”无望,还有可能吃牢饭。 1.正本清源,看清定义 咱们首先要了解今年的重要文件--最高法、最高检、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的...

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