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五部门涉币风险提示,意味着什么?2018/9/21 15:23:43
  • 学科类别:货币管理法
  • |
  • 关键字: 货币管理;区块链;法律规制

读者群近几天都在关心:币圈是否已经彻底凉凉了呢,有些朋友纳闷地询问:难道监管部门不出来引导一下行业健康发展吗?俺真的不知道该说什么好,币圈不是网贷,前者已经定性为非法公开融资方式,一个非法的“币圈”行业何谈健康发展呢?!应该是打击蔓延趋势才对吧。后者网贷是有暂行办法规制的,且有一定社会效果的行业。两者本质不同,切勿混为一谈。 一、炒作区块链概念 区块链这一新生事物,自出世以来就伴随着争议,就该技术本...

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P2P合规检查,平台应重视哪些细节?2018/9/21 15:05:36
  • 学科类别:金融法
  • |
  • 关键字: P2P业务;合规业务;法律规制

《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》备受关注,甚至一些培训机构马上组织了业内企业进行培训学习。我们认真研读了《通知》,对于一些细节提示网贷企业不要盲目乐观,保持谨慎心态。 一、时间节点 本次合规检查的deadline是2018年12月底,也就是今年底完成。 有些业内企业对时间节点不以为然,他们说,之前也是一直往后拖,这次应该也是一样吧。我们还是要提醒诸位,本次合规检查很严肃,无论有无延期可能,都希望大家在...

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区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?2018/9/13 14:02:23
  • 学科类别:金融法
  • |
  • 关键字: 区块链;反洗钱

近期,我们发现区块链应用在金融领域的应用增多,中外项目团队似乎对于跨境支付、通证“交换”经济有着神一样的痴迷。在区块链应用创业领域,除了我们曾经反复提及的“诈骗”等问题外,今天我们想谈谈反洗钱义务,这也是大家的行为边界。 1.金融行动特别工作组 隶属于经合组织的Financial Action Task Force(金融行动特别工作组)是专门致力于国际反洗钱和恐怖融资的一个政府间国际组织。著名硬汉普京被世人记住的唯一一次服软就...

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涉众互金刑案,辩护人如何应对复杂庭审?2018/8/20 17:13:24
  • 学科类别:刑事诉讼法
  • |
  • 关键字: 互联网金融;刑事案件;辩护人;庭审

作为涉众案件最终出口,司法机关任务繁重。 近半年来,互金案件骤起,刑事法官工作量激增,作为辩护人,我们如何协助法官公正、高效地处理涉众互金案件,追求法律公平和社会正义,是一个有现实意义的课题。 一、莫激化投资人情绪,维护地方稳定 还记得师叔韩嘉毅大律师讲过一个案子,某杀人案件被害人家属旁听,他提示辩护人要注意体恤家属情绪,不要激化矛盾。社会阅历丰富的律师辩护前,都会表达对逝者的尊重和家属的理解,以适...

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职业经理人,如何防止刑事风险?2018/7/17 14:11:58
  • 学科类别:证券管理法
  • |
  • 关键字: 职业经理人;刑事风险

一片汪洋之中,我看到了几块木板,每块木板上都扒着几个湿漉漉的人。他们拼命挥手,吹响求生哨,于是,我们的船全速向求生者驶去,我不知道能救几个,但那都是活生生的人命。 叮铃铃,直线响了,客户已到,外边是北京的大雨,我揉揉眼睛,默然,想起P2P老板雇佣的那些职业经理人,一个个都是银行高管出身,有光鲜的学历和业绩,他们不知道资金到底用去了哪里,还要跟着一起面对十年以上的刑期…… 1给职业经理人和公司高管几个忠告...

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