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私募基金公司承诺返还本金的刑事法律风险2020/5/16 20:43:16
  • 学科类别:刑法分则
  • |
  • 关键字: 私募基金;非法吸收公众存款;刑事辩护

所谓私募基金其实就是以非公开的方式以特定投资者对象作为目标的来进行发行的基金,简单来说就是以特定投资对象来进行发行募集资金的基金就叫私募基金。 从以上概念可以看出私募基金公司具有向社会特定对象募集资金的资格,但是高回报的投资必然带有高风险。 而非法吸收公众存款罪的“利诱性”,简单来说就是对投资者承诺“保本付息”。既能收回本金,又能获得利息,这种“稳赚不赔”的投资对于投资人而言肯定是极具“诱惑力的”。...

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私募基金公司接受投资者“拼单”的刑事法律风险2020/5/16 20:37:34
  • 学科类别:刑法分则
  • |
  • 关键字: 私募基金;非法吸收公众存款;刑事辩护

私募基金公司一旦爆雷,通常会以涉嫌非法吸收公众存款罪立案,但是是否意味着私募基金公司爆雷就一定构成非法吸收公众存款罪呢?构成非法吸收公众存款罪,根据最高院《办理非法集资案件》司法解释的规定必须满足“非法性、公开性、利诱性、社会性(不特定对象性)”的四大特征。本文在此着重论述私募基金公司在何种情况下满足“不特定对象性”这一要件。所谓“不特定对象”,顾名实义,就是至对象的随机性,谁都可能也可以成为这一...

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私募基金犯罪研究(一)|私募基金走向非法吸收公众存款入罪逻辑2020/5/5 23:16:20
  • 学科类别:证券管理法
  • |
  • 关键字: 私募基金;非法吸收公众存款;刑事辩护

谈起私募基金公司,第一印象就给人高大上的形象,但是殊不知这类公司也有自身的刑事风险,一旦风险防控不当,会走向刑事犯罪的另一极端。 在我国,私募基金施行合格投资者制度,“卖者尽责、买者自负”。严格来讲,只要私募基金严格按照基金行业的要求发行产品经营项目是不存在刑事犯罪的问题的。 但是在实践中,很多私募基金公司违背基金本质和专业道德要求,无视忠实履行信义义务,丧失为投资人谋求最佳收益的专业道德要求,看中...

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使用秘密侦查但无法查明“毒品来源”,法院如何判?2018/6/6 15:57:19
  • 学科类别:律师
  • |
  • 关键字: 贩卖毒品罪;贩卖毒品罪律师;特情引诱;秘密侦查

秘密侦查,是技术侦查措施的一种,指公安机关发现案件线索后,隐匿自己的身份进行暗中侦查取证。在毒品案件的司法实践中,是较为常见的侦查方法。该种特殊侦查措施,虽被大连会议纪要认可,但会议纪要同时规定了该种措施使用的严格条件。特别是禁止引诱他人产生犯罪的意图进而实施犯罪。在毒品案件中,如存在警察既假扮“下家”与行为人交易,又为行为人提供毒品的“双向引诱”情节,应当作为无罪案件处理。 在宜宾市南溪区的一宗...

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房间里搜出11克毒品为何定不了非法持有毒品罪?2018/5/22 11:09:41
  • 学科类别:律师
  • |
  • 关键字: 非法持有毒品无罪;毒品犯罪辩护律师

非法持有毒品罪,是指明知是毒品而非法持有且数量较大的行为。最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(三)》的通知(公通字[2012]26号)第二条规定:明知是毒品而非法持有,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)鸦片二百克以上、海洛因、可卡因或者甲基苯丙胺十克以上; (二)二亚甲基双氧安非他明(MDMA)等苯丙胺类毒品(甲基苯丙胺除外)、吗啡二十克以...

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