曾杰的个人空间

博客

区块链概念的普银币被查,二级市场抛售虚拟币套现行为是否构成集资诈骗?2018/5/16 17:25:14
  • 学科类别:刑法分则
  • |
  • 关键字: 区块链;集资诈骗;比特币;虚拟币

2018年5月14日,据媒体报道称,深圳警方接举报,称深圳普银区块链集团有限公司以虚拟货币“普银币”为幌子,存在非法集资犯罪问题。经查,深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台,涉嫌非法吸收公众资金,并有集资诈骗嫌疑。 什么是普银币? 据趣钱官网介绍,普银币号称是“全球首个本位制数字货币”(类似于金融系统中的金本位、银本位),是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产,经由三方仓储、鉴...

查看全文 阅读(1) 评论(0 赞(0)
云联惠被控传销犯罪,会员的钱会被国家没收吗?2018/5/14 10:04:34
  • 学科类别:刑法分则
  • |
  • 关键字: 传销;非法集资;组织、领导传销罪

此前,一直有很多人认为,参加传销活动的人员,不可以要回投入传销的钱。因为参加传销活动,是从事违法活动,虽然是基层传销人员,但不是受害人,钱都是上交到了高层的,对高层的所得,是违法犯罪所得,根据《刑法》的规定,应当一律予以收缴,上缴国库。 这种传闻从何而来? 早期:没收或传销人员自行清理债权债务 应当说,在20世纪90年代非法集资犯罪案件的处理中,参与者的投资款,会被定性为作为赃款赃物予以没收,上缴国库,...

查看全文 阅读(2) 评论(0 赞(0)
从安邦吴小晖案看非法集资和违规集资的区别2018/5/11 22:51:38
  • 学科类别:刑法分则
  • |
  • 关键字: 非法集资;集资诈骗;非法吸收公众存款罪

5月10日,上海市第一中级人民法院对被告人吴小晖集资诈骗、职务侵占案进行一审公开宣判,对吴小晖以集资诈骗罪判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利四年,并处没收财产人民币九十五亿元;以职务侵占罪判处有期徒刑十年,并处没收财产人民币十亿元,决定执行有期徒刑十八年,剥夺政治权利四年,并处没收财产人民币一百零五亿元,违法所得及其孳息予以追缴。 期待判决书和相关文书公布 在一审判决后,吴小晖有权在十天内决定是否上诉,...

查看全文 阅读(2) 评论(0 赞(0)
云联惠涉嫌传销犯罪中,哪个层级的人会受刑事处罚?2018/5/10 17:31:40
  • 学科类别:刑法分则
  • |
  • 关键字: 云联惠;传销

根据广东警方发布公告:“参与云联惠犯罪活动的人员,在2018年5月15日之前,主动向公安机关投案的,根据宽严相济的刑事原则,将依法予以从宽处理;云联惠的会员在本公告公布之日起,可在六十日内,携带本人身份证明材料、会员注册证明材料、合同、会员的交易流水账户和预存款凭证等书面材料,依法向公安机关反映情况” 1. 最常见的问题:什么层级的人会受处罚? 我国刑法规定,要构成组织、领导传销活动罪,形式上的要求是传销组织...

查看全文 阅读(3) 评论(0 赞(0)
警方为何公布云联惠涉嫌传销犯罪而不是非法集资犯罪?2018/5/9 23:32:07
  • 学科类别:刑法分则
  • |
  • 关键字: 非法集资;集资诈骗;组织、领导传销活动罪

2018年5月8日,官方公布消息,警方摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙,在警方的描述中称:“以黄某为首的该团伙成立广东云联惠网络科技有限公司,并依托该公司”云联商城“,以”消费全返“等为幌子,采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入,骗取财物,严重扰乱经济社会秩序,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。” 1.云联惠的消费返利是否涉嫌非法集资类犯罪?是否“承诺全返”是关键 在此类“消费返利”类案件,主要可能...

查看全文 阅读(3) 评论(0 赞(0)
北大法律信息网
www.chinalawinfo.com
法律动态
网站简介
合作意向
网站地图
资源导航
版权声明
北大法宝
www.pkulaw.cn
法宝动态
法宝优势
经典客户
免费试用
产品服务
专业定制
购买指南
邮件订阅
法律会刊
北大英华
corp.chinalawinfo.com
英华简介
主要业务
产品列表
英华网站
诚聘英才
联系我们
用户反馈
返回顶部
二维码