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非法集资犯罪数额认定涉及的14个数额概念(非法集资系列之八)2020/3/30 10:52:47
  • 学科类别:刑法学
  • |
  • 关键字: 非法集资;刑事辩护;犯罪数额

非法集资案往往涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。对于这两个罪名的案件,集资数额既是定罪量刑的重要标准,又是追缴返还赃款的主要依据,同时亦是控辩双方争议的焦点。 因此,司法机关在办理非法集资案件时很大一部分时间都用于犯罪数额的取证和认定上。 非法集资犯罪数额认定,共涉及到14个数额概念: 1、吸收的资金全额;2、给存款人造成直接经济损失数额;3、案发前已归还的数额;4、案发后已归还的数额;5、利息;6、预先...

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私募基金非法集资认定无罪的6个核心要点(非法集资系列之七)2020/3/26 13:09:32
  • 学科类别:刑法学
  • |
  • 关键字: 非法集资;刑事辩护;无罪;私募基金

私募基金非法集资案近3年来成为多发案件,与P2P、理财产品等非法集资案一样,基本上都是以“暴雷”为信号灯,往往是以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪被立案查处。 私募基金在发行条件、募集对象区别于P2P、理财产品,即便2019年1月30日两高一部出台《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》对相关认定问题进行释明,但并未考虑私募基金的特殊性,因此在私募基金非法集资犯罪的个案中,司法机关对非法吸收公众存款罪的“四个特...

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非法集资犯罪“员工主观故意”的司法认定要点(非法集资系列之六)2020/3/26 13:05:22
  • 学科类别:刑法学
  • |
  • 关键字: 非法集资;刑事辩护;员工;主观故意

对于“主观故意”的认定,2019年《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第四条第一款规定:“认定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意,应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、本人因同类行为受到行政处罚或者刑事追究情况以及吸收资金方式、宣传推广、合同资料、业务流程等证据,结合其供述,进行综合分析判断。” 该条文虽然规定明确,但司法机关并不一定能严格依此综合...

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私募基金非法集资犯罪“社会性”的司法认定要点(非法集资系列之五)2020/3/18 13:44:19
  • 学科类别:刑法学
  • |
  • 关键字: 非法集资;刑事辩护;社会性

私募基金非法集资案近3年来成为多发案件,与P2P、理财产品等非法集资案一样,基本上都是以“爆雷”为信号灯,往往是以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪被立案查处。 私募基金在发行条件、募集对象区别于P2P、理财产品,即便2019年1月30日两高一部出台《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》对相关认定问题进行释明,但该意见并未考虑私募基金的特殊性,因此在私募基金非法集资犯罪的个案中,司法机关对非法吸收公众存款罪必须...

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私募基金非法集资犯罪“利诱性”的司法认定要点(非法集资系列之四)2020/3/18 13:09:38
  • 学科类别:刑法学
  • |
  • 关键字: 非法集资;刑事辩护;利诱性

私募基金非法集资案近3年来成为多发案件,与P2P、理财产品等非法集资案一样,基本上都是以“爆雷”为信号灯,往往是以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪被立案查处。 私募基金在发行条件、募集对象区别于P2P、理财产品,即便2019年1月30日两高一部出台《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》对相关认定问题进行释明,但该意见并未考虑私募基金的特殊性,因此在私募基金非法集资犯罪的个案中,司法机关对非法吸收公众存款罪必须...

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