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“购买海关出口数据”领取政府奖励金的行为不构成诈骗罪2017/7/5 17:40:26
  • 学科类别:刑法分则
  • |
  • 关键字: 购买海关出口数据;诈骗罪;无罪

2016年7月份,由中央电视台报道、公安部督办的“9.8”特大系列地下钱庄案引发的相关诈骗案,相关人员尚处于司法程序阶段;2017年6月15日,央视新闻客户端又发布了一则“虚构贸易骗政府出口补贴款2.35亿,多个犯罪团伙被端”的重大新闻。主要内容为:“海南省公安厅联手海口海关成功破获一起特大骗取国家出口补贴款案,案件涉及全国190多家公司,涉案金额高达984亿元。”两起案件都被指控为跨省份,以犯罪团伙形式,涉案金额特别巨...

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集资诈骗罪律师:如何为特大集资诈骗案进行有效辩护?2017/5/2 7:13:24
  • 学科类别:刑法学
  • |
  • 关键字: 集资诈骗罪;无罪辩护;有效辩护

近日,轰动全国、众人瞩目的“e租宝”涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款581亿元的惊天大案已在北京市第一中级人民法院接受审判。据媒体报道,北京市人民检察院第一分院《起诉书》指控被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及丁宁、张敏等26名被告人于2014年6月至2015年12月期间,通过其建立的“e租宝”“芝麻金融”互联网平台非法集资的事实;二单位集资后大部分集资款未用于生产经营,且挥霍部分集资款、将部分集资...

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保健品诈骗罪律师:陈某文被控特大保健品诈骗案一审辩护词2017/4/24 17:54:03
  • 学科类别:刑法分则
  • |
  • 关键字: 保健品诈骗;刑事律师;无罪辩护

导语:本案系广州地区公安查办的涉嫌特大保健品诈骗案,被控诈骗金额近3000万,笔者从侦查阶段就已介入此案,一直到一审判决结束,历时一年三个月。陈某是作为本案的第四被告(主犯)起诉到法院的,被控的主要犯罪事实是作为经手几千万诈骗金额进出的财务人员、保健品存储仓库的管理人员、大老板(在逃)的姐姐,是构成保健品诈骗罪的重要组成人员。如果罪名和主犯成立,陈某将面临十年以上有期徒刑。 笔者作为陈某的一审辩护人,...

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票据诈骗罪律师:票据诈骗无罪案例裁判理由集成(2017版)2017/4/24 17:50:29
  • 学科类别:刑法分则
  • |
  • 关键字: 票据诈骗罪律师;票据诈骗罪;无罪案例

一、马某太被控票据诈骗案 (来源:广东省深圳市中级法院(2014)深中法刑二终字第602号刑事裁定书) 裁判理由:本院认为,以非法占有为目的,在履行合同过程中,开具空头支票骗取他人货物的行为应认定为合同诈骗罪。原公诉机关指控原审被告人马某太犯票据诈骗罪不当,本院不予支持。关于原审被告人马某太是否构成合同诈骗罪的问题,本院认为,虽然原审被告人马某太开具的支票最后无法兑现,为空头支票,但现有证据不足以证明被告...

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骗取贷款罪辩护律师:最新四大骗取贷款无罪经典案例裁判理由总结(2017版)2017/4/24 17:41:40
  • 学科类别:刑法分则
  • |
  • 关键字: 骗取贷款罪律师;骗取贷款罪

一、朱恒忠被控骗取贷款案 (来源:广东省肇庆市中级法院(2016)粤12刑终186号刑事判决书) 裁判理由:对于上诉人朱恒忠及辩护人的上诉理由及辩护意见,经查,第一、上诉人朱恒忠在设置土地使用权抵押时,向肇庆市国土资源局提交了伪造股东会协议书及公司章程上刘某的签名,并向银行提供了没有真实交易的供货合同等材料,在向银行贷款的过程中,使用了欺骗手段,使银行相信其抵押登记材料的真实性,取得了银行发放的贷款。因此,...

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