企业人员,刑事风险离你有多远?揭露你身边的刑事地雷
2018/4/12 9:00:17 点击率[67] 评论[0]
【法宝引证码】
    【学科类别】刑法学
    【出处】孙裕广律师博客
    【写作时间】2018年
    【中文关键字】企业;刑事风险;刑事地雷
    【全文】

      “所有赚大钱的方法都写在刑法里”,这是一个老梗,也是不争的事实。企业以组织的形式赚钱,赚钱的方法当然要比自然人多样。从企业的设立、融资,到运营生产、销售竞争,再到售后及分配,企业创设的方法越多,可能给自己埋下的涉刑“地雷”就越多,刑事风险就在身边。
     
      对于开设赌场、组织卖淫等明显涉刑的经营方法,不在本文的讨论范围,有心翻阅刑法条文,比比皆是;要讨论的,是那种经营方法罪与非罪不明显的、易于被人忽视的涉刑“地雷”。
     
      一、过于自信型地雷
     
      “我不给工人工资,难不成还要将我关起来啊?”“每个企业都有环境污染问题,法不责众吧?”“我们整个市场都是售假的,难道就抓我一个?”--不同行业的企业老总云云。
     
      对,公安掌握基础证据,抓的可能就是你。有支付能力而不支付劳动者报酬,数额较大又经相关部门责令支付而不支付的,涉嫌拒不支付劳动报酬罪;违规排污被认定为严重污染环境的,涉嫌污染环境罪;销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额数额达到标准的,涉嫌销售假冒注册商标的商品罪。拒不支付劳动报酬罪尚且属于小众罪名,但是,后两者由于环境保护和知识产权保护力度的加大,在一二线城市已经成为高发罪名。
     
      二、边缘型地雷
     
      “我用其他美女的微信头像来卖红酒,怎么我就是诈骗了?!?!”--某红酒销售诈骗案的当事人吴小姐如是说。
     
      在孙律办理的红酒销售诈骗案中,公司组织包括吴小姐在内的毕业生销售红酒,销售方法是用公司派发的美女头像微信号,按名单通过聊天推销红酒。后来,客户到公安报案,公安刑拘了吴小姐等人。
     
      到底是否构成诈骗呢?教科书式的解释,就是当事人以非法占用为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取财物,就构成诈骗。吴小姐是以赚钱为目的,虚构了事实,也取得了别人的钱财,表面上看吴小姐似乎符合犯罪构成。
     
      但这种判断不对!从犯罪构成来看,还要求被害人是在错误的认识下处分财产。这些被害人本来就是想花钱买酒,事实上也收到了酒,故他们并不是基于错误的认识处分财产。因此,吴小姐不构成诈骗罪。庆幸的是检察院认可孙律师的意见不予批捕,最后公安也没有将此案移送检察院审查起诉。
     
      这种“边缘型”地雷的形成,往往是因为办案部门对刑法条文把握不准确,对疑似犯罪的行为判断不到位。正是因为存在罪与非罪相对模糊的经营模式,导致公司相关人员有被调、被拘的涉刑风险。
     
      三、新兴行业型地雷
     
      “我所在的P2P公司不是有证照么,我怎么就涉嫌非法吸收公众存款罪了?”--某P2P诈骗案当事人王先生如是说。
     
      孙律参与的某平台非法吸收公众存款案中,公司销售经理王先生入职前就被告知证照齐全,然而在猝不及防的一天,公安以非法吸收公众存款为由对他进行刑事拘留。
     
      近年来,金融创新浪潮席卷全国,P2P、众筹等作为民间融资的新方式成为投资者新宠。然而由于制度的滞后性,部分互联网金融平台未经批准、公开宣传、承诺回报、面向不特定对象,由此同时符合了非法吸收公众存款罪认定的四个特征。而参与到吸存的企业人员就成为了被追究刑事责任的主体。
     
      四、政策型地雷
     
      “我只是公司财务,突然就变成了参加黑社会性质组织?”--某涉黑案当事人陈先生如是说。
     
      孙律参与的涉黑案中,其中一名当事人陈先生在法庭上表陈冤情。即便按照控方所言,公司在工程开展、混凝土买卖过程中存在强迫交易、敲诈勒索的情形,但公司顶多只是有违法犯罪行为的单位,怎么就变成了黑社会性质组织呢?
     
      近10年来,中央及司法系统一直着重扫黑除恶,而2018年扫黑除恶更是到达政策之巅峰,最新政策明确指示要在重点行业扫黑除恶。由此,2018年伊始,各地公安均通报打黑除恶战报此起披伏。暂且不讨论罪与非罪的问题,在政策的影响下,打击力度变大,涉黑犯罪的雷区也会扩大。
     
      五、倒霉型地雷
     
      “我只是司机,平时只接送股东和客户,为什么说我涉嫌诈骗罪?!?!”--某粮票诈骗案当事人李先生如是说。
     
      在孙律办理的与粮票相关的诈骗案中,当事人李先生所在的投资公司在某产权交易中心平台上线粮票交易,公司的实际控制人虚构粮票产品,卷款而逃,客户遭受损失后到公安报案。由于主犯已逃跑,公安机关为破案以及应付受害人的需要,就先将李先生刑拘起来。
     
      但是,当前证据均不能反映李先生有诈骗的共谋,而且李先生还是当中的投资受害者!这明显是踩到了倒霉型的地雷!所幸的是检察院听取了孙律不批捕的意见,李先生获取保候审,当前孙律正在与公安机关沟通撤案。
     
      六、处心积虑型地雷
     
      (略)
     
      以上着重列举了刑事地雷的类型,对于企业人员可能涉嫌的罪名不一一列举。刑事风险其实就在身边,一不小心可能就触雷。企业人员应重视合规经营,适时考虑委托专业人士测评刑事风险,在涉刑后应极力维护自身合法权益,将不利后果控制到至低。

    【作者简介】
    孙裕广律师,广东广强律师事务所,西南政法大学硕士研究生,主要承办经济犯罪、黑社会性质组织犯罪、职务犯罪等疑难复杂案件。

    本网站文章仅代表作者个人观点,不代表本网站的观点与看法。
    转载请注明出自北大法律信息网
0
相关文章:
北大法律信息网
www.chinalawinfo.com
法律动态
网站简介
合作意向
网站地图
资源导航
版权声明
北大法宝
www.pkulaw.cn
法宝动态
法宝优势
经典客户
免费试用
产品服务
专业定制
购买指南
邮件订阅
法律会刊
北大英华
www.pkulaw.com
英华简介
主要业务
产品列表
英华网站
联系我们
用户反馈
返回顶部
二维码